In SUA sunt cercetate de catre FBI 19 'companii relativ mari', in cadrul unei investigatii pentru frauda ipotecara, lansata in martie anul acesta, din cele 406 persoane implicate, circa 300 fiind arestate, relateaza cotidianul Spaniol 'Cinco Dias'. A fost anuntata joi arestarea a 300 de persoane ce lucreaza 'in mici afaceri' sau opereaza pe cont propriu in diferite state din SUA. Ancheta ramane deschisa, autoritatile continua sa caute dovezi de delicte in 19 companii care, conform directorului FBI, Robert Mueller, sunt 'relativ mari'. Este vorba de institutii ipotecare, banci de investitii, fonduri si companii de audit. Autoritatile au refuzat sa le nominalizeze, dar FBI suspecteaza ca unele dintre aceste companii sunt implicate in fraude contabile. Rezultatele acestei anchete a politiei au coincis cu arestarea a doi fosti gestionari de fonduri de la Bear Stearns, Ralph Cioffi si Matthew Tannin, care au fost acuzati ca si-au inselat investitorii. Conform postei electronice, verificate de autoritati, acestia au dat asigurari clientilor ca nu trebuie sa-si retraga banii din fond deoarece piata CDO (obligatiuni de datorii cu garantie), pe care operau, nu este in criza. Acestea s-au intamplat in urma cu circa un an si a fost motivul principal al caderii afacerii cu ipoteci, care a dus la o acuta criza financiara, ce a obligat bancile sa efectueze deprecieri semnificative ale activelor.Totalul acestor ajustari contabile, in prezent, depaseste 350 miliarde dolari (224 miliarde euro). In email-urile lor, Tannin si Cioffi, isi exprimau temerile legate de situatie, dar in fata clientilor negau realitatea.
'Ma tem de aceasta piata' a spus unul dintre ei. Raspunsul a fost 'o crezi sau nu, dar am fost capabil sa conving lumea sa vina cu mai multi bani'. In final, investitorii au pierdut 1,6 miliarde dolari (1,025 miliarde euro). Fiscul va utiliza aceasta corespondenta impotriva celor doi brokeri. Cei afectati de presupusele fraude comise de cei 406 implicati in operatiunea 'Ipoteca inselatoare' au pierdut ceva mai putin decat investitorii Bear. Departamentul de Justitie estimeaza ca au fost circa un miliard de dolari (640 milioane euro) in operatiuni la care au participat evaluatori, imprumutati, avocati si agenti imobiliari. FBI investigheaza 1.400 de cazuri de fraude, multe dintre ele legate de ipotecile 'subprime'. Circa un miliard de dolari (640 milioane de euro) ar fi fost fraudati de cei arestati,de la inceputul lunii martie. In anul 2007, au fost denuntate de zece ori mai multe fraude comparativ cu anul 2000.
articol citit de 1256 ori
23 Iunie 2008
sursa Rompres |
|
Contact
